金管局及警方打擊傀儡戶口 修例讓銀行分享資料
10/4/2025 14:37
金管局聯同警方及銀行公會，推出5項打擊傀儡戶口措施。
5項措施包括修訂銀行業條例，促進銀行間分享資料，如果銀行為了偵測和防止詐騙及相關洗黑錢活動，而披露或使用資料，將不受法例及合約保密要求所限；金管局指，若條例草案在今個立法年度獲通過，金管局和警方會爭取在今年底前推行相關措施。
另外當局亦要求，銀行運用分析技術偵測相聯的可疑戶口網絡，並向警方報告，讓警方經調查後更新防騙伺服器數據庫。 局方亦會向銀行發通告，分享保護客戶和打擊傀儡戶口的良好做法。
警方指，去年接獲超過4.4萬宗詐騙案，損失金額達91.5億元，按年上升1成2，但升幅已較之前明顯放緩，銀行在去年下半年，共發出超過5萬個「可疑帳號警示」，估計涉及約10億元高危交易。
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