海關拘三人涉開設空殼公司洗黑錢 涉款18億
18/4/2024 16:24
海關拘捕三人, 涉嫌開設多間空殼公司清洗黑錢, 涉及款項18億元.
被捕兩男一女, 介乎42至60歲. 海關指三人在2021至22年, 開設五間公司及18個銀行公司戶口, 公司無報稅及進出口報關紀錄, 無實質業務紀錄, 但戶口有異常頻密及大額交易, 其中有戶口一日入帳額高達3900萬, 交易次數達167次. 調查發現, 這些資金主要來自一個虛擬貨幣交易平台, 以及超過200間本地及境外公司, 款預到帳後會短時間內, 被轉走到其他本地及境外公司.
海關昨日採取行動, 搜查四個住宅, 五間公司以及兩間持牌找換店, 不排除更多人被捕.
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