警首破以信託服務洗黑錢的三合會 涉400億港元

30/7/2025 17:29

警方多個刑偵部門，聯手追查兩年半，首次瓦解一個以信託服務公司清洗不同犯罪得益的黑幫 ，涉款近400億港元，拘捕82人，包括有三合會背景的主腦，他的家人和黨羽，凍結11.3億港元資產、 862萬現金、 及700萬元的奢移品。

有組織及三合會調查科表示，兩年半前關注到一名黑社會頭目，積極擴張版圖，追查下發現他在九龍灣開設信託服務公司，掩飾其犯罪行為，以及利用家人、 朋友和門生，以不同公司和銀行戶口，虛假交易，清洗黑錢。

在聯合行動中，財富情報及調查科發現集團在2022至2024年間的21個月，利用信託公司與多個沒有實質業務的空殼公司，透過銀行戶口轉移396億懷疑黑錢，又以不同個人名義的傀儡戶口，購買虛擬資產，清繳董事購買奢侈品的信用卡欠款。

商業罪調查科則發現集團開設貿易公司，與本地及海外公司以虛假交易文件，騙取本港一間銀行96筆，共涉及1.35億美元、 約10.6億港元貸款。