海關破十六億元洗黑錢案拘5男
16/10/2024 18:01
海關拘捕五名年齡介乎三十四歲至七十一歲男子, 包括前找換店的合規主任及公司秘書、 銀行職員及前公司董事. 他們涉嫌串謀或協助洗黑錢, 涉款約十六億元. 所有被捕人士正保釋候查, 不排除有更多人被捕.
海關去年十月採取執法行動, 搗破一間涉嫌清洗黑錢的找換店. 過跟進調查, 調查人員再發現該合規主任另外操控兩間空殼公司. 自2020年起, 在本地多間銀行開設共23個帳戶, 合共處理逾四千宗可疑交易. 同時發現一名銀行職員涉嫌協助規避銀行對客戶的交易審查.
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