上市公司跨境企業欺詐涉款1.2億港元 廉署拘7人

21/8/2024 21:13

        證監會與廉政公署及澳門司警, 周一起一連兩日採取聯合行動, 打擊懷疑跨境企業欺詐及失當行為. 案件涉及一家香港上市公司的高層人員, 涉嫌虛構交易及偽造會計帳目總值約1億2000萬港元.
        證監會與廉署聯合搜查了6個地點. 廉署亦拘捕了7名人士, 包括該上市公司主席及一名執行董事. 涉嫌觸犯《防止賄賂條例》下, 代理人使用虛假文件意圖欺騙其主事人罪行.
        調查發現, 該公司主席及其他人士涉嫌偽造, 旗下港澳兩地附屬公司的交易文件及會計帳目, 令應收款項下調超過1億1300萬澳門元. 另外, 相關人士亦涉嫌, 以虛假文件及會計帳目, 隱瞞挪用公司款項超過900萬港元.
        由於案件涉及跨境罪行, 澳門司警亦立案調查, 相關人士在澳門境內可能干犯的欺詐罪行, 並於日前首次與廉署同步展開執法行動, 在澳門搜查相關地點及會見有關人士.