疑涉28億坡元洗錢案 新加坡據報將對瑞信實地調查

18/10/2023 16:10

        因懷疑瑞士信貸有銀行客戶涉及28億坡元洗錢案, 新加坡金融管理局據報將前往瑞信新加坡辦公室展開實地調查.
        彭博社引述消息人士報道, 新加坡金管局將在幾個星期內, 與瑞信相關人員面談並審查該行文件, 以確定銀行是否對客戶進行了有效審查.
        28億坡元洗錢案主要疑犯王水明在瑞信持有9,200萬坡元, 是案件受查今已知的最大帳戶.
        這宗洗錢案已至少涉及10間新加坡海內外銀行. 當地 警方文件顯示, 王水明亦在瑞士寶盛銀行(Julius Baer)、 大華銀行(UOB)和興業銀行(RHB)等其他銀行有帳戶. 他面臨的其他指控尚包括偽造銀行文件, 欺騙花旗銀行.
        不過, 消息人士表示, 目前尚未清楚新加坡金管局, 還會前往哪些銀行的辦公室進行調查.
        案件自8月爆發後, 新加坡的銀行已加強對客戶審查, 尤其是那些擁有多本護照原籍中國的客戶.
        新加坡警方於8月16日採取行動, 拘捕包括王水明在內的10人, 估計涉及款項達28億坡元, 大部分相信為在內地非法放債所得, 是當地歷來規模最大的洗黑錢案,