金管局:銀行間訊息交換平台累計分享300宗可疑個案

7/10/2024 15:38

        金管局助理總裁(法規及打擊清洗黑錢)陳景宏表示, 去年6月推出銀行間訊息交換平台(FINEST)以來, 已累計分享約300宗可疑個案, 即平均每個月分享20至30宗, 當中有個案成功打擊犯罪, 及阻截可疑資金轉移.
        立法會財經事務委員會檢討《銀行業條例》, 金管局建議優化認可機構為防範及偵測金融罪案交換客戶、帳戶及交易訊息, 陳景宏表示, 現行機制下訊息共享需在執法機構立案調查下進行, 不法份子仍可在詐騙發生初期, 利用銀行之間的訊息差異轉移資金, 目前所共享的訊息主要為企業客戶帳戶訊息, 金管局在公眾諮詢期內共收到18份意見支持建議, 局方會進一步跟進.
        陳景宏說, 根據警方數字, 去年數碼詐騙個案錄接近24萬宗, 涉及金額90億元, 按年增長四成三, 今年首7個月就有2萬4千宗, 涉及金額50億元, 按年上升一成二, 認為增速雖然放緩但仍在上升, 尚需努力防範數碼詐騙.