警方搗破貨款詐騙及洗黑錢集團拘19人
15/6/2023 17:48
警方搗破一個貸款詐騙及洗黑錢集團, 拘捕19人, 其中5名骨幹成員涉嫌向虛擬銀行借款, 然後向警方訛稱從未開設戶口借貸, 意圖逃避債項, 其餘被捕人涉嫌持有傀儡戶口, 洗黑錢達1億元.
警方指, 被捕的15男4女, 介乎22至57歲, 30歲集團主腦報稱是賣菜小販, 涉嫌招攬5名骨幹成員, 在去年9月至今年3月期間, 開設虛擬銀行戶口及借款約310萬元, 並把款項轉移至29個傀儡戶口, 當貸款額耗盡, 便會向警方報案, 聲稱沒有開設有關戶口及借貸, 意圖令銀行取消債務.
警方表示, 案件仍在調查, 不排除有更多銀行受到詐騙, 並呼籲市民切勿出租、 出借或出售銀行戶口, 以免觸犯洗黑錢罪.
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