警方瓦解跨國洗黑錢集團涉清洗逾億犯罪得益

16/8/2024 18:18

        警方瓦解一個跨國洗黑錢集團, 拘捕7人, 涉嫌清洗犯罪得益超過一億元, 其中5人被控三項洗黑錢罪, 日前已經提堂. 而新加坡警方亦在當地拘捕一名懷疑涉案男子.
        警方今年初發現一個國際犯罪集團, 利用香港銀行戶口接收超過3,300萬元及520萬元, 分別來自新加坡及本地騙案受害人的騙款, 其後以串謀洗黑錢罪, 拘捕一名集團主腦、 3名骨幹成員及3名傀儡戶口持有人, 介乎33至43歲, 行動中檢獲約30萬元現金及超過60張銀行卡, 並阻止130萬元的犯罪得益被轉移.
        警方指, 行動期間發現一個傀儡戶口收到數筆合共約12萬美元的海外匯款, 於是通知國際刑警及新加坡警方, 發現其中一筆匯款來自一名在美國誤墮投資騙案的受害人, 隨即通知該名受害人以免招致更大損失.