廉署起訴5人涉串謀虛報薪酬紀錄詐騙百分百擔保貸款600萬

22/1/2025 16:52

廉署起訴5人, 包括1名中介人, 涉嫌串謀虛報中小企薪酬紀錄, 詐騙百分百擔保貸款600萬元.

事發在2021年3至5月, 5名被告涉嫌串謀詐騙滙豐銀行及按證保險公司, 就1間中小企珠寶公司的「百分百擔保特惠貸款」申請, 提交虛假僱員薪酬資料, 並向按保公司訛稱, 貸款將用作支付工資或公司營運資本.

廉署接獲投訴後展開調查, 發現其中1名女被告報稱為珠寶公司東主, 但公司實際其兄長, 即另1名被告擁有及經營, 並無聘請任何員工. 調查又發現, 被捕中介涉嫌向兩兄妹提議, 以虛假僱員資料及強積金供款紀錄, 向滙豐申請有關貸款, 藉此獲取更高貸款金額, 並協助2人處理貸款申請文件.

5人被控串謀詐騙及串謀洗黑錢, 周五出庭應訊, 以待控方申請將案件轉介區域法院.