英國比特幣洗錢案 中國女商人錢志敏判囚逾11年
12/11/2025 3:43
英國歷來最大宗比特幣洗錢案，47歲中國女商人錢志敏被判監11年8個月。
錢志敏被指在2014年至2017年，在中國進行龐氏騙局，透過社交媒體招募投資者開發高科技產品，詐騙12萬8000名中國人。 她2017年以偽造文件抵達英國，試圖將比特幣兌換成現金及物業。 英國警方2018年突擊搜查她在倫敦的豪宅，查獲裝載6萬個比特幣的設備，現時市值近500億港元。 錢志敏當時不在豪宅，直至去年落網。 當局起訴她持有和轉移犯罪所得財產，她早前已認罪。
案中受害者大多數是缺乏金融知識的中老年人，包括農民、出租車司機或家庭主婦，他們參加介紹會之後，就交出自己的積蓄，遭受重大損失。 部分受害者已委託律師，在英國進行民事索償，但由於資金流向複雜，索償行動困難重重，英國當局研究設立補償計劃協助受害者。
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