海關偵破有本地公司無註冊進行12萬元以上黃金交易
5/12/2024 15:34
海關昨日偵破一宗, 涉及一間本地公司在無貴金屬及寶石交易商監管制度所需註冊情況下, 進行金額高於12萬元黃金交易的案件, 案件仍在調查中.
根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》, 貴金屬及寶石交易商監管制度已於去年四月一日起實施, 任何人如有意在香港經營貴金屬及寶石業務, 並在業務過程中在香港進行總額為十二萬或以上港元的交易, 均須向海關關長註冊.
海關提醒所有交易商, 制度的註冊過渡期經已結束, 任何貴金屬及寶石交易商必須在成功獲得相關註冊後, 才可進行總額為十二萬或以上港元的現金或非現金交易.
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