資產管理公司東主涉嫌洗黑錢5千萬被起訴

13/6/2024 14:37

        廉政公署落案起訴一名資產管理公司東主, 控告他涉嫌透過多間公司, 及多名人士清洗犯罪得益近5,000萬元.
        35歲被告涉嫌違反《有組織及嚴重罪行條例》, 他獲准保釋, 明日在東區裁判法院提訊.
        案件於2016年3月至去年11月期間發生, 當時被告與另外兩名人士共同成立公司, 從事資產管理業務, 旗下有三間附屬公司. 其中一名東主熟識地下錢莊運作, 被告於2016年要求該名東主協助他把其內地資金匯到香港.
        控罪指, 被告涉嫌知道或有合理理由相信34筆經由12間公司, 及11名人士存入他兩個個人銀行戶口, 共約5,000萬元的款項, 全部或部分、 直接或間接代表任何人從可公訴罪行的得益, 仍處理有關款項.