海關拘三男一女涉洗黑錢15億元
8/8/2024 17:07
海關偵破一個洗黑錢集團, 拘捕4人, 涉嫌清洗黑錢15億元, 已經凍結220萬元資產.
海關指, 犯罪集團在2020年至2022年期間, 從南韓接收大量來歷不明的可疑資金, 部分涉及境外犯罪款項, 之後再以銀行轉帳及虛擬貨幣交易方式洗黑錢. 海關經過調查後, 昨日突擊搜查4個處所, 拘捕兩名亞裔男子, 以及本地一男一女, 介乎31到66歲, 其中3人是家庭關係, 涉嫌將12億元轉到180個第三方戶口, 並以每月7萬元報酬利誘同案的本地男子開設空殼公司, 利用國際虛擬貨幣交易平台, 處理約3億元可疑資金.
海關指, 行動中檢獲多部手機、 電腦、 公司和銀行文件、銀行卡及虛擬貨幣錢包等, 會繼續追查其他款項.
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